反过来,如果一名普通大学生,平时账户交易多为生活费转账、日常开支,金额至多上万元,某天突然开始收到多笔来自不同省市的转账,随即又迅速转出,金额动辄十几万,与其身份背景和日常交易模式严重不符。此时银行机构就需要多加关注,采取措施了解、核实交易背景,一旦有合理理由怀疑涉嫌洗钱和相关犯罪的情况,需要及时依法采取相关措施。
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作者: 弘栋荷 2025年11月28日 19:48
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